Como não estar envolvido com suja Money
Dirty dinheiro é algo que saiu de práticas ilegais, como drogas que vendem, braços proibidos, a exploração e roubo, entre outros. Várias pessoas não percebem que eles estão envolvidos com algo proibido até que as autoridades entregá-los avisos ou até que um de seus amigos é preso. Esse tipo de dinheiro é muitas vezes do tipo que se envolve em lavagem de dinheiro desde bandidos têm de desviar estes fundos às rotas legais para evitar ter o foco das autoridades. Infelizmente, a abundância de dinheiro sujo está a funcionar não apenas em nações normalmente corruptos, mas também de países do primeiro mundo como well.Individuals que trabalham com bancos e outras instituições financeiras são os tipos que estão mais em risco com dinheiro sujo. Quando bandidos ganhar dinheiro com suas operações ilegais, eles não vão imediatamente usar o dinheiro para suas próprias despesas, pois isso pode facilmente levar as autoridades a sua direção. O que eles fazem é canalizar os fundos para as empresas legítimas e converter esse tipo de dinheiro em dinheiro limpo. Quando isso acontece, eles já podem depositar o dinheiro em bancos onde as pessoas não vão pensar que ela veio de meios ilegais. Isto é conhecido como criminosos dinheiro laundering.Some enviar o dinheiro off-shore, porque alguns bancos no exterior têm regulamentos de privacidade e confidencialidade fantásticos. A principal razão pela qual privado, bem como auditores do governo desempenham papéis muito importantes em descobrir que os indivíduos e as empresas estão relatando valores suspeitos em suas declarações. Os lavadores de dinheiro estão actualmente realmente avançado em fazer com que pareça que o seu dinheiro veio de operações legais. Além disso, eles fizeram contatos com banqueiros, políticos e algumas outras pessoas muito importantes que lhes permitem canalizar dinheiro ilegal para um lugar em que não terá confiscated.If você acredita algo suspeito está acontecendo, imediatamente denunciar uma pessoa ou uma empresa com a agência de receita interna do seu país ou serviços. Eles, então, investigar estas empresas suspeitas e também as pessoas e sancioná-los se eles são encontrados para ser envolvido em lavagem de dinheiro. Além disso, os funcionários-chave pode até mesmo ir para a cadeia se a violação é muito intensiva e se eles não são capazes de resolver os encargos que foi criado por suas ações ilegais. Também para evitar se envolver em lidar com esses tipos de pessoas, sempre pedir um recibo para qualquer tipo de serviço ou produto que você compra a partir deles. É bastante difícil de número de série do falso de um recibo e isso pode ajudá-lo a verificar se a empresa é fictícia ou não. Se você descobriu que um negócio ou uma empresa que você está lidando com é falsa, então as chances são sujos dinheiro é involved.Although é difícil trazer os lavadores de dinheiro à justiça, é importante para indivíduos e empresas a relatar os que estão envolvidos com a transações e compromissos suspeito. Pessoas que geram dinheiro sujo poderia ser envolvido em algo mais hediondo como seqüestros, terrorismo e alguns outros métodos terríveis. A maioria das vezes, os lavadores de dinheiro também são as pessoas que vendem armas proibidas e indivíduos de fundos que desestabilizam governos, estão envolvidos com drogas, prostituição e escravidão. Esta é a razão pela qual você deve informar-lhes para parar estes crimes à humanidade.
