Sådan Fight Dirty Money i pengeinstitutternes
Hvordan til at bekæmpe sorte penge kunne være en konstant job i pengeinstitutterne. Det er svært især hvis lovgivningen i hele landet ikke er yderst stiv. I sådanne tilfælde, hvor love for en nation er ikke meget stram, vil hvidvaske penge ofte slippe af sted med den strafbare handling. Den mest uheldige sagen er, at sorte penge nu har været rettet til strømlinet bankvirksomhed. Det er pligt til administrationen for at sikre, at alle foranstaltninger er blevet gennemført, og hvidvasker penge vil helt sikkert finde det vanskeligt at udføre deres beskidte virksomheder .Dirty penge er et alvorligt problem i hele verden. Det har længe været et kritisk hovedpine til de berørte myndigheder. Islamiske og de konventionelle banker er ofte de mest tilbøjelige i form af hvidvaskning af penge. Sådanne ting sker, fordi disse 2 institutioner kan være i stand til at give hurtige tjenester i relation til pengeoverførsel i enorme mængder. Hvordan til at bekæmpe sorte penge den islamiske måde bliver taget alvorligt nu mere end nogensinde before.Tight retningslinjer og love er blevet anvendt på, hvorfor bankerne bør kende deres potentielle kunder. De islamiske pengeinstitutter er meningen at indberette enhver form for tvivlsomme transaktioner til den finansielle efterretningsenheder. Alle AML politikker skal godkendes af bestyrelsen og af en god overvågningsansvarlige. Alle reglerne for registrering og kende kunderne ordentligt bør følges, således at de tilfælde af hvidvaskning af penge kan minimeres og removed.It er vigtigt, at alle de finansielle institutioner, og det omfatter også de islamiske finansielle institutioner overholder AML (Anti hvidvaskning af penge) love. Denne måde, hvordan man kan bekæmpe sorte penge bliver enklere. Dem, der ikke klæber til alle de forordninger juridiske og finansielle forpligtelser. Bank administratorer sikre, at deres medarbejdere tager AML forpligtelser alvorligt. Compliance har været forbundet med administration klingende risiko og dette igen nedsætter finansielle formidlingstjenester udgifter til institutionen og resten af systemet som helhed. Vedtagelsen af en tilsynsmyndighed kropsholdning, der er proaktiv i bistå overensstemmelse er ekstremt important.The succes AML foranstaltninger i de finansielle institutioner viser, ved, hvor nemt det er at opdage en hvidvaskning af penge transaktion. Hvordan til at bekæmpe sorte penge opnås ved at inspicere de tvivlsomme aktivitetsrapporter (SAR) i en virksomhed. Disse rapporter skal være i stand til at fortælle præcis, hvor svag en virksomhed er at hvidvaskning af penge er. Hvis en bestemt virksomhed er ofte på filerne for alle de forkerte grunde, så deres egen virksomhed har til at blive undersøgt nøje. De kan ikke opfylde deres egne forpligtelser, og det er grunden beskidte penge bliver udvekslet på deres establishments.How at bekæmpe sorte penge kan også lade sig gøre gennem regulerer åbningen af kasinoer, banker og andre finansielle institutioner, der beskæftiger sig med penge udveksling. Streng lovgivning hvidvaskning af penge begrænser kapitalflugt. Hertil kommer, lancering af licens til konvertering centre, der er oftere end ikke er involveret i ulovlige finanser er en anden måde at bekæmpe beskidt kontanter. Indførelse af interne programmer rapportering, der anerkender de institutioner, der ikke følger de fastsatte principper er også en anden vej for at kæmpe sorte penge .Dette oplysninger er nyttige i en god handel, fordi du vil være i stand til at hjælpe din regering i kursusrække forbrydelsen. Hvis du tror, en virksomhed er involveret i hvidvaskning af penge, bør du rapportere til de relaterede myndigheder.
