By definition, næsten alle lovgivere overveje indtjening eller penge fremstillet af virksomhederne til at være en af to klasser. Clean penge er indtjening fra forretningsmuligheder, som er lovlige, og krænker grundlæggende ingen bemærket loven regler. Dirty penge, derimod, anses for at være de gevinster fremstillet af virksomheder, der villigt overtræder etablerede loven regler, ligesom væddemål, prostitution, og endda narkohandel. For at integrere denne indtjening, så det kan investeres lovligt, er det nødvendigt at gennemgå en procedure kaldet hvidvaskning af penge first.What på jorden er hvidvaskning af penge? Hvidvaskning af penge er en procedure udnyttet af folk, der konsekvent fortjeneste fra kriminelle handlinger til at gøre sorte penge lovlig igen. Tricket er at manipulere organiserede monetære systemer på en måde, den virkelige kilde til eventuelle midler, der anvendes aldrig bliver afdækket. Gennem årene, fra begyndelsen af organiseret kriminalitet, den finansielle virksomhed, og også regeringen, arbejdet hårdt for at formulere forholdsregler, der ville sanse mulige illegitime aktiviteter. Disse sikkerhedsforanstaltninger er den sidste forsvar mod behandlingen af ulovlige midler, og retshåndhævelse sidste håb at fange tyvene, der gentagne gange fortjeneste ved it.Ways af Money LaunderingThere er flere måder at hvidvaskning af penge i øjeblikket er i brug, i hele verden, som er konsekvent udnyttes til at ændre beskidte penge i legitime midler. Den enkleste af dem alle er at tage, at midler og investere den i international business bekymringer. Ved at gøre dette, er det så muligt at konvertere disse illegitime gevinster i juridiske indtjening ved udledning af fordele upon deres investeringsfonde. Der er en fin linje, der skal absolut være gik samtidig forsøger enhver ordning hvidvaskning af penge, primært fordi der er aftaler mellem nationer rundt omkring i verden til at retsforfølge personer fandt ansvarlig for sådanne aktiviteter, og der er forskellige fælder, der er blevet oprettet for at fange dem i act.An yderligere let at konvertere beskidte penge i lovlige midler endnu engang er at investere kapitalen ved blot at skifte den på udenlandske penge. Dette gøres normalt ved at åbne virksomhedernes regnskaber i lande, der generelt er kendt som skattely, ligesom Caymanøerne, og ændre deponerede midler i den lokale valuta. Efter en periode, indskydere begynde at trække midler langsomt, konvertere dem tilbage i den valuta af deres hjem nation, som de gør det. Igen, det vigtigste er at gøre det på en sådan måde, at sagen ikke tip off eventuelle detektorer, der er indstillet på forhånd blot ved bank companies.SmurfingThere er et andet middel til hvidvaskning af penge, der blev sidst skabt til direkte at bekæmpe nogle af disse sikkerhedsforanstaltninger oprettet ved bank virksomheder, der er helt sikkert erhverver i anerkendelse. Kendt som smurfing, det har specialiseret sig i at gøre de penge deponeret næsten spores ved diversificering. En masse institutioner har regler på plads, der vil hæve flag, hvis hævninger eller indskud er skabt i store mængder. Ved blot at placere midler i flere konti, af forskellige typer, i små mængder, disse sikkerhedsforanstaltninger omgået effektivt. Inden ugen, vil små udbetalinger eller overførsler derefter skal foretages, uden at have nogen nogensinde at realisere den sande kilde til de midler, der flyttes rundt.
