Štyri prania špinavých peňazí Essentials budete musieť Know

Money príjmov z trestnej činnosti je postup mať prostriedky získané cez nelegálnymi cestami, a prevádza ich do zákonných peňazí tým, že manipuluje menových zákonov, aby tak urobili. To by mohlo byť vykonané v každom množstvom prostriedkov, a nové stratégie sú neustále robil. Od nástupu organizovaného zločinu v histórii, vlády a banky bojovali proti ľuďom, ktorí zisku týmto spôsobom. Oni sú zvyčajne tlačil držať krok so všetkými z týchto stratégií, a ilegálne peniaze, často meniť ruky v celosvetovom meradle každý day.The Black Market Zahraničné ExchangeOne nedávny vývoj v rámci rôznych programov prania špinavých peňazí je využitie cudzej meny Black Market systém. Tento systém umožňuje každému, kto má peniaze od nelegálnych aktivít, ako je obchodovanie s drogami, napríklad preto, aby boli tieto peniaze a zmeniť ich do Untraceable peňazí skladania inej cudzej mene. Využitím partnerstva, ktorý sa bude skladať z obchodníkov zmenáreň, obchodníkov čierneho trhu a dovozcovia, peniaze sú prešiel od jedného k druhému, kým produkty sú nakupované výmenou za cudzej mene. V neskoršej dobe, hotovosť je prevedený späť do meny miesta pôvodu, bez toho aby o jeden wiser.Offshore Bank Financial recordsOnce najjednoduchší spôsob pre každého, aby sa spáchanie praniu špinavých peňazí, nedávne zásahy vytvorili ktorá využíva offshore bankové účty menej ako lákavá. Nastalo obdobie, kedy veľké sumy v jednej z týchto účtov boli nikdy nespýtal, alebo možno všimli, tak dlho, ako peniaze boli nakoniec presunutý do pokladnice banky. Teraz, s medzinárodným terorizmom a paže pracujú na vzostupe ešte raz, bankové pokyny sa menia a ponuky sú odbitý medzi národmi, aby sa zabránilo viac zneužívaniu menového systému s využitím týchto accounts.SmurfingRapidly rastie v popularite ako alternatíva k tradičným zámoria bankovníctva spôsob, Smurfing je teraz jedným z najtypickejších spôsobov prania peňazí, sú používané v týchto dňoch. Sa krajín, ktorí potrebujú banky podávať správy zakaždým, keď finančné transakcie prejde to v priebehu určitého množstva peňazí, mohlo by to byť ťažké prejsť obrovské množstvo peňazí cez bankových metód. Smurfing umožňuje rušiteľa obchádzať problém tým, že vklad peňazí na rôzne účty, investovať alebo snáď kúpiť nehnuteľnosť pod rôznymi identitami. Pri použití tejto metódy v rôznych krajinách, a udržiavaním množstva každej transakcie nižšia, než by sa predpokladalo, môžu obísť určité ochranné zavedené bez toho, aby boli vznesené tradičné stratégiu alarms.Shell BusinessesAnother, ktorý bol použitý pre rokov je to robiť a financovania shell spoločnostiam zvládnuť nezákonných finančných prostriedkov. Väčšina z týchto fiktívnych spoločností sú podniky poskytujúce služby, ako sú dodávatelia, jednotných spoločností, alebo podobne, ktoré budú poskytovať "účty" pre služby poskytované iným spoločnostiam. Tieto "účty", sú potom hradené s nelegálnymi peniazmi, prepravuje cez rôznymi prostriedkami, ako sú priame vklady alebo kontrol, ktoré potom robia skutočných vlastníkov za "zisk" na knihách. Skôr nezákonné peňazí, je teraz preukázané ako právny zisk, a mohol byť použitý však chcú.