Como lutar contra o dinheiro sujo nas instituições Banking

Como combater dinheiro sujo pode ser uma tarefa constante nas instituições bancárias. É difícil especificamente se as leis em todo o país não são extremamente rígida. Em tais casos onde as leis de uma nação não são muito apertado, os lavadores de dinheiro, muitas vezes, fugir com o crime. O assunto mais azarado é que o dinheiro sujo agora tem sido dirigida à banca aerodinâmico. É o dever para com a administração para assegurar que todas as medidas foram executadas, e lavadores de dinheiro, certamente, vai ter dificuldade para executar seus negócios sujos .Dirty dinheiro é um problema grave em todo o mundo. Ele tem sido uma dor de cabeça crítica às autoridades em causa. Islâmica e as instituições bancárias convencionais são muitas vezes os mais propensos em termos de lavagem de dinheiro. Essas coisas acontecem, porque estes 2 instituições podem ser capazes de fornecer serviços rápidos em relação à transferência de dinheiro em grandes quantidades. Como lutar contra o dinheiro sujo a maneira islâmica está sendo levado a sério agora mais do que nunca as diretrizes e leis before.Tight foram aplicadas sobre por que os bancos devem conhecer os seus clientes potenciais. As instituições bancárias islâmicas devem denunciar qualquer tipo de negociações duvidosas às Unidades de Inteligência Financeira. Todas as políticas AML deve ser autorizado pelo conselho, e por uma boa responsável pela conformidade. Todas as regras de manutenção de registros e conhecer os clientes adequadamente devem ser seguidas para que os casos de lavagem de dinheiro podem ser minimizados e removed.It é importante que todas as instituições financeiras, e isso inclui até mesmo as instituições financeiras islâmicas cumprir a AML (Anti Money Laundering) leis. Desta forma, como lutar contra o dinheiro sujo se torna mais simples. Os que não aderem a todos os regulamentos têm responsabilidades legais e financeiras. Os administradores do Banco garantir que seus funcionários tomem as obrigações AML sério. Compliance tem sido associada à administração de risco soando e este, por sua vez, diminui as despesas de intermediação financeira para a instituição e o restante no sistema como um todo. Adotando uma postura de supervisão que é pró-ativo no apoio ao cumprimento é o sucesso extremamente importante.A das medidas AML nas instituições financeiras mostra de como é simples para detectar uma operação de lavagem de dinheiro. Como lutar contra o dinheiro sujo é conseguido através do controlo dos relatórios de actividades duvidosas (SARS) em um estabelecimento. Estes relatórios devem ser capazes de dizer exatamente o quão fraco é um estabelecimento de lavagem de dinheiro é. Se um determinado estabelecimento é muitas vezes sobre os arquivos para todas as razões erradas, então o seu próprio negócio tem de ser analisada de perto. Eles podem não ser cumprir as suas próprias obrigações, e é por isso que o dinheiro sujo está sendo trocada em seu establishments.How para lutar contra o dinheiro sujo também pode ser viável através rege a abertura de casinos, bancos e outras instituições financeiras que lidam com troca de dinheiro. legislação de lavagem de dinheiro Strict restringe a fuga de capitais. Além disso, o lançamento de licenciamento para os centros de conversão que são mais frequentemente do que não estão envolvidos nas finanças ilegais é uma outra maneira de lutar contra o dinheiro sujo. Introdução de programas de comunicação interna que reconhecem as instituições que não seguem os princípios estabelecidos também é uma outra maneira para combater dinheiro sujo .Esta informação é útil para um bom negócio, porque você vai ser capaz de ajudar o seu governo na luta contra o crime. Se você acha que um negócio está envolvido em lavagem de dinheiro, você deve relatar às autoridades relacionadas.