Quattro Essentials riciclaggio di denaro devi sapere

Il riciclaggio di denaro è la procedura di avere fondi acquisiti attraverso mezzi illegali, e convertirli in denaro per legge manipolando le leggi monetarie a farlo. Questo potrebbe essere fatto in ogni numero di mezzi e nuove strategie sono costantemente in corso. Dal momento che l'avvento della criminalità organizzata nella storia, i governi e le banche hanno combattuto contro le persone che traggono profitto in questo modo. Di solito sono spinti a tenere il passo con tutte le strategie, e le somme illegali cambiano frequentemente le mani su scala mondiale ogni singolo mercato day.The nero ExchangeOne Esteri recente sviluppo nel campo dei sistemi di riciclaggio di denaro è l'utilizzo di un mercato nero dei cambi sistema. Questo sistema permette di chiunque abbia denaro da attività illegali, come il traffico di droga, per esempio, di avere quei soldi e li trasformano in denaro irrintracciabile composizione di un'altra valuta estera. Facendo uso di una partnership che sarà composto da commercianti di cambio, commercianti del mercato nero e gli importatori, il denaro è passato da uno all'altro fino a quando i prodotti sono acquistati in cambio di valuta estera. In un secondo momento, il denaro viene riconvertito nella valuta del luogo di origine, senza che nessuno la wiser.Offshore Bank recordsOnce il modo più semplice per chiunque di essere in grado di impegnarsi al riciclaggio di denaro, giri di vite recenti hanno creato facendo uso di off-shore conti bancari meno attraente. C'è stato un periodo in cui grandi depositi in uno di questi conti sono stati mai chiesto, o forse notato, a patto che i soldi sono stati in ultima analisi, si trasferisce in alle casse della banca. Ora, con il terrorismo e le armi di lavoro in aumento, ancora una volta, le linee guida della banca stanno cambiando e le offerte vengono colpiti tra le nazioni al fine di evitare ulteriori abusi del sistema monetario, facendo uso di questi accounts.SmurfingRapidly aumento in popolarità come opzione al tradizionale internazionale modo banking all'estero, smurfing è oggi uno dei metodi più tipici di riciclaggio sono stati utilizzati in questi giorni. Con i paesi che hanno bisogno le banche a redigere relazioni ogni volta che una transazione finanziaria passa attraverso questo è più di un determinato importo di denaro, potrebbe essere difficile far passare enormi quantità di denaro attraverso metodi di pagamento. Smurfing permette trasgressori di gonna il problema dei fondi che depositano a vari conti, fanno investimenti o forse l'acquisto di proprietà sotto diverse identità. Utilizzando questo metodo in diversi paesi, e mantenendo la quantità di ogni transazione inferiore sarebbe previsto, potrebbero bypassare qualsiasi put salvaguardia in luogo senza sollevare tradizionale strategia alarms.Shell BusinessesAnother che è stato usato per anni è quello di realizzare e società di comodo finanziamento per gestire i fondi illegali. La maggior parte di queste aziende fittizie sono imprese di servizi, come imprenditori, aziende uniformi, o simili, che fornirà "bollette" per servizi resi ad altre società. Le "bollette" sono quindi pagati con i fondi illegali, spedito attraverso vari mezzi, come depositi o verifiche dirette, che poi fa i veri proprietari un "utile" sui libri. Il denaro precedentemente illegale è ormai dimostrato come utile legale, e potrebbe essere utilizzato comunque lo desiderano.