Cómo luchar contra el dinero sucio en las instituciones bancarias

Cómo luchar contra el dinero sucio podría ser un trabajo constante en las instituciones bancarias. Es difícil especialmente si las leyes en todo el país no son extremadamente rígida. En estos casos en los que las leyes de una nación no son muy apretado, los blanqueadores de dinero a menudo salirse con el delito. El asunto más desafortunado es que el dinero sucio ahora se ha dirigido a la banca aerodinámico. Es el deber de la administración para asegurarse de que se han ejecutado todas las medidas, y los lavadores de dinero sin duda tener dificultades para ejecutar sus negocios sucios .Dirty dinero es un problema grave en todo el mundo. Ha sido durante mucho tiempo un dolor de cabeza crítico para las autoridades competentes. Islámica y las instituciones bancarias convencionales a menudo son los más propensos en materia de blanqueo. Este tipo de cosas suceden porque estas 2 instituciones pueden ser capaces de proporcionar servicios rápidos en relación con la transferencia de dinero en grandes cantidades. ¿Cómo luchar contra el dinero sucio de la manera islámica está siendo tomado en serio ahora más que nunca directrices y leyes before.Tight se han aplicado sobre por qué los bancos deben conocer a sus clientes potenciales. Las instituciones de banca islámica se supone que deben reportar cualquier tipo de tratos dudosos a las unidades de información financiera. Todas las políticas AML deben ser autorizados por la junta y por un buen oficial de cumplimiento. Todas las normas de mantenimiento de registros y conociendo los clientes adecuadamente se deben seguir para que los casos de lavado de dinero se pueden minimizar y removed.It es importante que todas las instituciones financieras, y que incluye incluso las instituciones financieras islámicas cumplen con la AML (anti Lavado de dinero) leyes. De esta manera, la forma de luchar contra el dinero sucio se hace más simple. Los que no se adhieren a todas las regulaciones tienen responsabilidades legales y financieras. directivos de la entidad aseguran que sus empleados tomen las obligaciones ALD en serio. El cumplimiento se ha vinculado a sonar la administración de riesgos y esto a su vez disminuye los gastos de intermediación financiera de la institución y el resto en el sistema en su conjunto. La adopción de una postura de supervisión que es proactivo en la asistencia al cumplimiento es extremadamente éxito important.The de las medidas ALD en las instituciones financieras muestra por lo fácil que es para detectar una operación de blanqueo de dinero. ¿Cómo luchar contra el dinero sucio se lleva a cabo mediante la inspección de los informes de actividades sospechosas (SAR) en un establecimiento. Estos informes deben ser capaces de decir exactamente lo débil que es un establecimiento de lavado de dinero. Si un determinado establecimiento está a menudo en los archivos de todas las razones incorrectas, entonces su propio negocio tiene que ser examinado de cerca. Ellos no pueden satisfacer sus propias obligaciones, y es por eso que el dinero sucio se intercambia en su establishments.How para luchar contra el dinero sucio también puede ser factible a través regula la apertura de casinos, bancos y otras instituciones financieras que tienen que ver con el cambio de moneda. la legislación de blanqueo de dinero estricta restringe la fuga de capitales. Además, el lanzamiento de las licencias para centros de conversión, que son más a menudo que no participa en las finanzas ilícitas es otra forma de luchar de caja sucia. La introducción de programas de informes internos que reconocen las instituciones que no cumplan con los principios establecidos es también uno de otra manera para luchar contra el dinero sucio .Esta información es útil para un buen negocio, ya que será capaz de ayudar a su gobierno en la lucha contra el delito. Si cree que un negocio está involucrado en lavado de dinero, usted debe informar a las autoridades correspondientes.