A Zahl der Plätze zu vermeiden mit dem Internationalen Währungsfonds Kampagnen teilgenommen haben, das Netzwerk von Einzelpersonen zu umgehen, die Geldwäsche durchführen. Zahlreiche Mitgliedsstaaten werden durch den IWF in die richtige Identifizierung von Kriminellen unterstützt und auch alle Arten von Terrorismus sowie Korruption, unter anderem Ergreifung sie Transfer von Geld zu vermeiden, die wie Arme-und-Drogenhandel in viel mehr kriminelle Praktiken gehen . Geldwäsche ist nicht wünschenswert, da die Mittel aus illegalen Mitteln kommt und verwendet wird und Finanzen Gauner zu unterstützen und vielleicht auch Terroristen. Crooks verstecken ihre Beute zuständigen Stellen von der Überwachung ihrer Vorgehensweise und ihre Hierarchien durch Seriennummern in money.One der Möglichkeiten, die IWF-Mitgliedsländer gefunden zu verhindern durchzuführen ist ein Anti-Geldwäsche-Kommissionen oder Intelligenz Einheiten in Banken, Organisationen zu bauen und auch andere Finanzinstitute, die verdächtige Aktivitäten identifizieren. Darüber hinaus, dass Personen oder Unternehmen mit schattigen Organisationen und Menschen aus Transaktionen mit Banken und wiederum verboten handelt gefunden werden, Banken, die mit Kriminellen und schattigen Menschen identifiziert arbeiten werden bestraft oder Risiko ihrer Lizenz zum Betrieb entfernt werden. Ein Beispiel in den Nachrichten gerade ist vor kurzem Standard Chartered Bank in New York City, die offenbar Geld von Iran.This kriminelle Praxis verboten Einzelpersonen und Organisationen werden identifiziert zu kanalisieren nicht nur Mittel eine rechtswidrige Tätigkeit, sondern es verursacht auch ein Ungleichgewicht auf dem Geldmarkt Versorgung, die wahrscheinlich über die finanziellen Zusammenbruch für eine Wirtschaft bringen könnte, wenn Gauner noch aus begriffen werden für den Betrieb gelassen wurden. Ein weiterer Ansatz, um diese Praxis zu kontrollieren, ist, fest Rechnungslegungs-, Prüfungs- und auch Steuerzahlung für alle Formen von Unternehmen, Institutionen und Unternehmen. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch könnte schattigen Unstimmigkeiten zuständigen Behörden melden und das verhindern. Zusätzlich kann die Menge des Geldes zu beschränken, die Individuen im Ausland bringen, ist auch eine andere Methode, um es zu vermeiden. Personen, die viel mehr mitbringen müssen muss genau angeben, wo und was genau werden sie die Mittel einsetzen, for.Considering, dass es auch Methoden, wie Geldwäscher heiß oder schmutziges Geld in saubere umwandeln könnte, müssen große Geschäfte für Transaktionen gemeldet werden, selbst beteiligt elektronische Währung oder Punkte. Diese Praxis ist multifaktoriell und es enthält viele kriminelle und sogar rechtliche Unternehmen, die als Front-Unternehmen Menschen arbeiten, die Geld durch falsche Techniken machen. Auch wurde die Razzia für Geldwäscher verbessert, weil die meisten Terroristen einfach bedienen, da Bargeld von legitimen Unternehmen in Übersee, um sie durch Banken geleitet wird. Irgendwie Kriminelle viele Methoden finden, die Gesetze zu beugen, vielleicht durch Erpressung und threat.Money Wäsche ist wirklich etwas, das viele Menschen vorsichtig genug sein sollten, um die zuständigen Behörden zu melden. Es wird auch auf den Anstieg des Terror-Übungen hervorgerufen durch Radikale, Extremisten und andere Personen, die Regierungen zu destabilisieren Ziel zugeschrieben. Mehrere Länder sind in erster Linie nicht erfolgreich, da es wenig politische Wille vorhanden ist, diese Praxis zu haben völlig abgeschafft. Während Länder wie die USA, Kanada und Australien haben zu sanktionieren bekannt und zu bestrafen, die Berichterstattung Unternehmen, Banken und Einrichtungen, die anti-ML Gesetze verstoßen, können viele kleine Länder, die nicht ihre eigene AML Gesetzgebung umzusetzen und dies ist der Grund, warum diese Praxis ist immer noch in einigen Ländern trotz der internationalen Gemeinschaft wahrgenommen Wachsamkeit sehr weit verbreitet.
