Was bedeutet Dirty Money wirklich?

By Definition, die fast alle der Gesetzgeber prüfen, das Ergebnis oder von Unternehmen aus Geldern eine von zwei Klassen zu sein. Saubere Geld sind das Ergebnis von Geschäftsmöglichkeiten, die legal sind, und verletzen grundsätzlich keine bemerkt rechtlichen Vorschriften. Schmutziges Geld, dagegen gilt als die Gewinne aus dem Unternehmen gemacht zu sein, die rechtlichen Vorschriften freiwillig etablierten violate, wie Wetten, Prostitution und sogar Drogenhandel. Um Mainstream so diese verdienen, dass es legitim investiert werden kann, muss es ein Verfahren, wie Geldwäsche first.What auf der Erde bekannt zu unterziehen, ist Geldwäsche? Geldwäsche ein Verfahren, bei Menschen, die konsequent profitieren von kriminellen Handlungen verwendet wird, ist zu helfen schmutziges Geld wieder legal. Der Trick ist, die organisierte Geldsysteme in einer Art und Weise zu manipulieren, dass die eigentliche Quelle aller Mittel verwendet wird, nie aufgedeckt. Im Laufe der Jahre vom Beginn des organisierten Verbrechens, der Finanzunternehmen, und auch die Regierung, hart gearbeitet, Vorsichtsmaßnahmen zu formulieren, die mögliche illegitimen Aktivitäten spüren würde. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind die letzte Verteidigungslinie gegen die Verarbeitung von illegalen Mitteln, und die letzte Hoffnung der Strafverfolgung die Einbrecher zu erfassen, die immer wieder Gewinn von it.Ways of Money LaunderingThere gibt mehrere Möglichkeiten der Geldwäsche derzeit in Gebrauch ist, auf der ganzen Welt, die konsequent sind zu ändern, schmutziges Geld in legale Gelder genutzt werden. Die einfachste von allen ist, dass die Mittel zu nehmen und es in das internationale Geschäft betrifft investieren. Damit ist es dann möglich, diese illegitime Gewinne in legale Einnahmen durch die Entlastung von Vorteilen auf ihre Investmentfonds zu konvertieren. Es gibt eine feine Linie, die auf jeden Fall gegangen werden muss, während jede Geldwäsche-Regelung versucht, vor allem, weil es Vereinbarungen zwischen den Nationen auf der ganzen Welt Menschen verantwortlich für solche Tätigkeiten zu verfolgen, und es gibt verschiedene Fallen, die eingerichtet wurden, um sie in die zu fangen act.An weitere einfache Möglichkeit zur Umwandlung von schmutzigem Geld in legalen Mittel einmal mehr, dass das Kapital zu investieren, indem sie einfach in fremde Geld wechseln. Dies wird in der Regel durch Öffnen Unternehmen Konten in Ländern durchgeführt, die allgemein bekannt als Steueroasen sind, wie die Cayman Islands, und die Änderung der Mittel in die lokale Währung hinterlegt. Nach einer gewissen Zeit beginnen die Einleger Mittel langsam zurückzuziehen, sie wieder in die Währung ihrer Heimatnation Umwandlung, wie sie dies tun. Auch hier ist der Schlüssel, damit so zu tun, dass die Aktion keine Detektoren spitzen weg ist, die einfach im Voraus festgelegt wird durch companies.SmurfingThere Banking ist ein weiteres Mittel der Geldwäsche, die in letzter Zeit geschaffen wurde direkt einige dieser Sicherheitsmaßnahmen zur Bekämpfung von von Bankgesellschaften gegründet, die sicherlich in Anerkennung erwirbt. Bekannt als smurfing, spezialisiert sie das Geld bei der Herstellung praktisch unauffindbar durch Diversifikation abgeschieden. Viele Institutionen haben Vorschriften in Kraft getreten, die Fahnen erhöhen wird, wenn Entnahmen oder Einlagen in großen Mengen erzeugt werden. Durch einfaches Mittel in mehreren Konten, von verschiedenen Arten, in kleinen Mengen platzieren, werden diese Garantien effizient umgangen. Innerhalb weniger Wochen werden kleine Abhebungen oder Überweisungen dann durchgeführt werden, ohne dass jemand jemals die wahre Quelle der Mittel zu realisieren um bewegt zu werden.